证券代码：603131 证券简称：上海NBA网站app 公告编号：2019-009
上海NBA网站app焊接集团股份有限公司
2019年第二次临时股NBA网站app会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股NBA网站app会召开的时间：2019年3月6日
(二)股NBA网站app会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股NBA网站app恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加工作会的法人股NBA网站app一级受托人统计人数
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13
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2、出席多媒体多媒体的股东会所持有者议决权的股分总值（股）
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150,013,200
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3、受邀出席人安排的自然人股东所拿着表决权权权股数占品牌有表决权权权股统计数的百分比（%）
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67.8687
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
该项股东的研讨会的邀约由人工司理事会成员会，由理事会成员长舒宏瑞老先生节目主持。该项触摸扩大会议采取相应现象记名刷票和网络数据刷票相根据的的方法实行议定权，触摸扩大会议邀约、会议及议定权的方法包含《工司法》和《工司条例》的关于规范。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海NBA网站app航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案
研讨数据： 进行
议定原因：
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法人股东种类
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许可
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反感
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弃权
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票数
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基数（%）
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票数
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基数（%）
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票数
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的比例（%）
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上证
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150,013,000
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99.9998
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200
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0.0002
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0
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0
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
顺序号
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议案分类
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征得
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提倡
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弃权
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票数
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比例图（%）
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票数
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比倒（%）
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票数
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比率（%）
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1
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介绍与合肥小蓝条件技巧研发区方法理事会会签了《昆明NBA网站app航天部军民融合设备制作幼儿园品牌三方合同》暨更好地投资费用增设全资孙集团公司的议案
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703,000
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99.9715
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200
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0.0285
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0
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0
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(三)关于议案表决的有关情况说明
每一次交互研讨的议案为常规决议议案，已获得了到庭决议董事或董事代表英文所要有效决议权股东数目的1/2之上双方同意经过。
三、 律师见证情况
1、 本次股NBA网站app会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
拆迁律师 ：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
有限大单位2021年最后次临时额度大单位自然人股东峰会的招幕、开幕小程序流程图、到场办公会议通知员工出场任职资格、招幕人出场任职资格以其办公会议通知议决小程序流程图，均贴合《有限大单位法》、《发行有限大单位大单位自然人股东峰会規則》等法律条文、行政管理制约和同一制约性信息及《有限大单位流程》的有关法律法规，议决报告单被法律认可有效果。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股NBA网站app会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
沪NBA网站app手工焊接国际企业持股较少企业
20185月7日
