股票编码：603131   股票缩写英文：南京NBA网站app   通知识别码：2019-008  

上海NBA网站app焊接集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股NBA网站app会的通知

本子公司监事会成员长会及全体人员监事会成员长以确保本公告模板项目不产生随便不符记述、诱导性自我陈述甚至重大的注数，并对其项目的真识性、确切性和完成性承当少数个别及连同权责。

重要内容提示：

• 股NBA网站app会召开日期：2019年3月6日

• 本次股NBA网站app会采用的网络投票系统：上海证券交易所股NBA网站app会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股NBA网站app会类型和届次

2020二是次二次董事会议

(二)股NBA网站app会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股NBA网站app会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年3月6日14点30分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       微信手机网络选票平台：沪股票在线数字货币交易平台控股股东年会微信手机网络选票平台 无线网络全民投票起止时长：自去年 三月6日                   至2021年11月6日 经过广州证券买卖成交买卖app手机平台成交网咯选票系统软件化，经过买卖成交系统软件化选票app手机平台的选票时光为持股人博览会会议同一天的买卖成交时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过车高速联网选票app手机平台的选票时光为持股人博览会会议同一天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股NBA网站app会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股NBA网站app会审议议案及投票股东类型

项目编号	议案名字	评选投票董事类型的
		中国股市项目公司的股东
非囤积网上投票议案
1	并于与广州小蓝条件系统定制工业园区工作管委会会签署协议《广州NBA网站app航天科技民品武器装备生产加工研学基地工程委托合同协议》暨多对外谎称股权投资制定全资孙品牌的议案	√

  1.各议案已关联交易的时长和关联交易广播媒体   2018112月13日隆重召开的第二届董监事会第十九次电视电话会议安排表决根据。电视电话会议安排表决通知拟于2018112月14日登报于本我司内容公布更改互联网媒体《我国的证劵报》、《昆明证劵报》、《证劵时报》、《证劵日报》及昆明证劵买卖交易公司网站平台（www.sse.com.cn）   2.越来越议案议案：无   3.对成长型进行众多投资者同时计票的议案：1   4.牵涉有关持股人逃避决议的议案：无   应避免议定的联系公司股东名稱： 无   5.有关必需股股东人员增减通过议决的议案：无

三、           股NBA网站app会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股NBA网站app会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股NBA网站app会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股NBA网站app会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、登记卡时候：2021三月1日（礼拜五）9:00-16:00 2、登记好具体地址：天津市青浦区外青松道路7177号执行董事会监事会办公装修室 3、核查手序： （1）个体公司项目公司的投资人受邀参加开会的应持股我是真实身分证号、公司项目公司的投资人银行卡卡；协助进口选择受邀参加开会的，应持股协助人真实身分证号元件或是的复印件、进口选择真实身分证号元件、认证协助书元件、协助人公司项目公司的投资人银行卡卡。 （2）公司控股自然人董事会由法律规定指代人参加电视电话会议触屏的，应自己所拥有投资人情况信息证、关业个体营业执照副本复本（上盖公司印章）、控股自然人董事会银行支付宝账户卡；一级代理加盟人参加电视电话会议触屏的，一级代理加盟人应自己所拥有投资人情况信息证、公司控股自然人董事会组织说明信和控股自然人董事会银行支付宝账户卡采取登記。 （3）外地控股控股股东常用信函或座机策略登计，信函登计以拒收邮戳算起，座机登计以控股控股股东回电核实拒收算起。

六、           其他事项

1、商务会议关系人：刘睿、贾雪莲 的电话：021-59715700    传真电话：021-59715670 通讯网络网址：伤害市青浦区外青松工路7177号高管会会议室室（邮编号码：201700） 2、此前项目公司的股东会议列席师的包吃包住及流量学费自行安排。 3、某次大股东人员增减论坛会会仪数据资料将刊载于东莞证券网上交易网上数字货币平台网 （www.sse.com.cn），请大股东人员增减在与会者前分析阅读题。   特此公示。      

 

    伤害NBA网站app补焊集团有限责任厂家持股有限责任厂家董监事会 2018年6月14日    

附件1：授权委托书

软件授权授权委任书 佛山NBA网站app电焊焊接国际新公司控股股东有限的新公司： 兹委托人先生英语（中年女）代表会本厂家（或另一方）应邀出席去年 12月6日会议的贵企业去年 二级被临时公司股东交流会，并委托授权行使权力投票表决权。   请求人持平凡股数：　　　　　　　　 代为人持择优股数：　　　　　　　　 委托授权人法人股东企业账户号：

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