证券代码：603131         证券简称：上海NBA网站app        公告编号：2021-073

债券代码：113593         债券简称：NBA网站app转债

上海NBA网站app焊接集团股份有限公司

2021年第三次临时股NBA网站app会决议公告

本有限公司监事会成员会及全部监事会成员保护本发布公告的内容不有所有不实记录、坑骗性阐述甚至重大的注数，并对其的内容的真实可信性、有效性性和全面性添加各别及牵连义务。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、会议召开和出席情况

(一)股NBA网站app会召开的时间：2021年12月10日

(二)股NBA网站app会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股NBA网站app恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、受邀参加会议平板的董事和经销商人学员	6
2、列席研讨会的出资人所持有者投票表决权的股权平均（股）	199,693,432
3、现身扩大会议的股东会所持有数决议权权股权数占公司有决议权权股权数量统计的身材比例（%）	62.8002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

我局自然人股东博览会的邀请应为人为大装修总部监事会，由监事长舒振宇先生的英文组织。我局例会选用场所记名点赞和网络数据点赞相联系的方试来议决，例会邀请、召开会议及议决方试符合要求《大装修总部法》和《大装修总部企业章程》的管于归定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事缪莉萍、余定辉，独立董事俞铁成、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举金大勇先生为非独立董事的议案

讨论成果： 完成 议决情況：

出资人的类型	接受		批判		弃权
	票数	标准（%）	票数	分配比例（%）	票数	比重（%）
中国股市	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案

讨论毕竟： 按照 决议状态：

大股东业务类型	答应		提倡		弃权
	票数	分配比例（%）	票数	身材比例（%）	票数	正比（%）
中国股市	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

议案但是： 借助 决议情况报告：

董事分类	一致同意		批驳		弃权
	票数	配比（%）	票数	正比（%）	票数	基数（%）
中国股市	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序列号	议案标题	批准		不赞同		弃权
		票数	的比例（%）	票数	正比（%）	票数	比率（%）
1	更多竞选金大勇老师为非独力董事会成员的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
2	就投票选举丁号学男士为非教工指代股东的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
3	有关新公司的新公司变更注册会员基金、颁布《新公司的规章》并办理好工商所登記的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为需特别的提议能够 的议案，上述议案开始现身本届控股投资人研讨会有议定权的控股投资人及控股投资人地区受托人所持议定权的几分第二上述议案能够 。

三、律师见证情况

1、本次股NBA网站app会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

侓师：魏栋梁、黄非儿

2、律师见证结论意见：

上面经验，本所刑事辩护律师相信，有限新司2022年再次次临时设施持股人会的邀请和主持召开执行源程序、邀请人出场资本、到场办公触摸会议技术人员出场资本、办公触摸会议议定执行源程序均贴合《有限新司法》、《香港上市有限新司持股人会要求》等法律专业、法律标准和其他标准性相关文件及《有限新司工会章程》的相关的归定，议定结果显示合理高效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股NBA网站app会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

          上海市NBA网站app焊结群股有限大公司大公司  2023年110月11日