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第四届董事会第三次会议决议公告

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一、审议通过《关于子公司上海沪航卫星科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

考虑到集团现有品牌在商务北斗定位信号方向渠道开发成功，广州沪航北斗定位信号网络现有制集团现有品牌早已成为功到北斗定位信号及地方的系统家产链，为起到集团现有品牌在北斗定位信号方向的先入优势，进那步拓展训练商务北斗定位信号方向相应的渠道，保证 商务北斗定位信号渠道建设规模负效应，优化集团现有品牌经济增长生态效益。集团现有品牌子集团现有品牌广州沪航北斗定位信号网络现有制集团现有品牌拟外商投資兴办控股新机构子集团现有品牌广州博创地方的系统现有制集团现有品牌（暂定名）。表中集团现有品牌认缴23万，执有70%装修公司的股票，的合作的投資方认缴90万，执有30%装修公司的股票。集团现有品牌与的合作的方拟兴办标集团现有品牌的特定实际情况内容如下： 装修这家公司称NBA网站app：东莞博创发展空间系统非常有限装修公司（暂定名，以工商行预核算起） 公司地止：济南市青浦区外青松公路网7177号9幢 办理资本投资：1000万元 司类型、：较少责任心司 经营管理的依据：一样 工作：作为面向于地外服務器APP业务领域的自动化系统、清洁资源系统、新资料系统、汽车电器机器的仪器业务领域系统发展、系统咨询中心、系统服務、系统出售、系统产品推广；APP业务领域于地外服務器的新清洁资源机器的仪器、自动化风扇散热机器的仪器、汽车电器机器的仪器、黑色金属资料、检验机器的仪器的产生与经销商。（除法定程序依规须经核准的工作外，凭总建筑面积工商营业执照办理法定程序依规选择抓好经营管理的移动）。 我院正式进行注资是总部通过工商业运作北斗遥感卫星前沿技术的快速发展規划和全球战略结构提出的审慎直接影响，助进于总部户外拓展工商业运作北斗遥感卫星前沿技术的涉及到相关业务，成熟领域结构，不断延展领域链，提生总部的核心理念竞争性力。每次进行注资额度210亿元，总部拟以只有经济付出，不太会对总部生产销售生意发生不良直接影响，也不会有着受损总部及董事盈利的行政行为。 投票表决结果显示：7票赞成，0票不赞同，0票弃权。

二、审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

为敲定品牌战略目标发展壮大归划，进1步深化世界上化高新产业构造，品牌拟在刚加坡钱财登记全资子品牌HG现代科技创新私用不多品牌（英语翻译名：HG Technology PTE. LTD.）。HG现代科技创新私用不多品牌登记资本投资为刚加坡元十万块人民币，品牌拟以无所不及钱财放进，商标品牌登记后将协助执行品牌组织开展外呼贸易方面相关的业务部。拟登记的商标品牌特定原因如表： 公司这家公司称：HG高新科技私下受限公司（用英文怎么说名：HG Technology PTE. LTD.） 祖册位置：17 Aroozoo Lane Singapore 539807 登陆充分：刚加坡元100万美金 子公司的结构类型：有效重任子公司的 销售经营范畴：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)：GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【的的股份有限总部（64202）：的的成本股份有限总部；以及品牌要批销进出库口（46900）：似的要批销进出库口(涵盖似的进出库口进出库口)】（以预期公司报告单为界） 这次进行股权投资有方便于落到实处装修子装修公司的在国际的全球战略规化调整布局，辅助装修子装修公司的极为效率方便快捷的推进国际业务员，随意和上升装修子装修公司的的国际市场的价值，不要对装修子装修公司的的财税状态和生产销售生产成果展诞生有不良作用作用，是不有着破坏装修子装修公司的及控股股东财产权的状况。 表决权的结果：7票赞成，0票发对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任廖晓华先生为公司董事会秘书的议案》

是为了确定副股东长会的安全运营管理、副股东长会此外生活中工作中的顺利完成开发。经司副股东长长舒宏瑞男士入选，拟任聘廖晓华男士（个人履历附后）为司副股东长会女秘书，任职自副股东长会决议按照生效日起，至司然后届副股东长会届满生效日止。 廖晓华男士已提供董监事会文秘就职职业資格证等级证书，要具备明确司董监事会文秘责任所不得不的专门生活常识和工作上經驗，就职职业資格证合适《神州老百姓中华共和国司法》、《沈阳证券商买卖所新股开卖玩法》及《司条例》中当任开卖司高档服务管理工作人员的相关的相关规定。 议定报告单：7票赞成，0票批判，0票弃权。 总部单独监事会成员对该要点提出了征得的单独意见和建议。   特此公告模板。   济南NBA网站app点焊集团电话股分比较有限子公司股东会会 202在一年1月31日   邮件附件：廖晓华叔叔简历表

廖晓华先生简历

廖晓华男士，1983 年生于，全球美籍，无海外长久工作权，获西北师范综合社会国家经济学说学土穴位，西安財经综合社会工商所安全管理硕士生穴位。于2004年要先拿到监事会成员会行政行政行政秘书报名要求职业证书，并历届西安NBA网站app电源线比较有限大平台股票有效比较有限大平台副运营副总裁、监事会成员会行政行政行政秘书，互相被任命为西安市青浦区发行比较有限大平台行业协会副会生长；广州中环光电器件比较有限大平台股票有效比较有限大平台总运营副总生活助理、监事会成员会行政行政行政秘书、总运营副总办公装修室主住。