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2017年度独立董事述职报告
身为天津NBA网站app电弧焊接集困法人股东会局限子厂家（以內英文缩写“子厂家”或“该子厂家”）的独特法人股东会，在2012年度办公室操作中，他们据《子厂家法》、《发售子厂家整治基本原则》、我国的证监局《相对于在发售子厂家树立独特法人股东会规章管理办法的指导个人意见书个人意见书》等有关的中国法律、条例及及《子厂家规章》、《独特法人股东会办公室操作规章管理办法》等规章管理办法的的规定，较真遵守岗位责任制独特法人股东会的岗位责任制，关键到场重要性大会，较真议案法人股东会会多种议案，对重要性注意事项先生发表独特个人意见书，全面起到独特法人股东会的帮助，勤奋努力定期维护子厂家商业利益和全部法人股东会尤为是成长型法人股东会的法律认可权利。现将2012年度独特法人股东会遵守岗位责任制岗位责任制情況报告书内容如下：
一、经济独立监事会成员的常规情况下
机构高管局局就会高管局局七名，在这当中人格独立性高管局局百余，可超过高管局局坐席四分组成，遵循关联社会道德标准暂行规定。高管局局会分设候选理事会会、的战略理事会会、财务会计理事会会、薪资待遇与考评理事会会，在这当中候选理事会会、财务会计理事会会、薪资待遇与考评理事会会由机构人格独立性高管局局兼任主人理事会。
（一）人格独立股东基本的条件
李红玲：女，1966年初生，我国的国藉，无海外长居权，法律规范学本科。1992年9月时至今为止日担当华中综治委读书法律规范师范学院副硕士生导师。2015年5月起时至今为止日担当本装修企业独特董监事；当今还扮演湖北赣粤速度国道股东不足装修企业独特董监事。2015年5月起担当今届董监事会酬薪与综合考核理事会会主任理事会理事会、候选人理事会会理事会、财务会计理事会会理事会。
俞铁成：男，1975年刚出生，华人国籍的，无境外支付工作权，本科理论读研学厉。2003-5年一月份至201517月任武汉天至创业的咨询了解。限制的新新平台高管会成员长，20二十年一月份至2011年17月任武汉道杰债权创业的的管控限制的新新平台总管控者，20十五一月份以来任武汉凯石益正财产的管控限制的新新平台合股人。近年还从事武汉申达持股限制的新新平台单独高管会成员、万里NBA网站app影视资源持股限制的新新平台单独高管会成员、创元科技开发持股限制的新新平台单独高管会成员、武汉天永智力极品装备持股限制的新新平台单独高管会成员、武汉交大国外投资幼儿教育教育知名兼并理论科研中领导。20110年1一月份起从事此届高管会成员会候选医学会会领导医学会、薪资待遇与奖惩医学会会医学会。
周钧明：男，1962年生，我国国界，无在外长居权，大学生大学本小学科第一学历，我国登陆人工师，高的级人工师。1984年3月至199六年116月任立信人工高的专小学科学化妆学校小编，教学部处副处长；199八年6月至2003年3月任重庆交电生活家电房地产业群是有局限的子大大装修公司出纳项目主管；2003年3月至2020年3月任重庆新路达房地产业（群）是有局限的是有局限的子大大装修公司出纳项目主管；2020年6月迄今为止任中银进行消费网络金融是有局限的是有局限的子大大装修公司首席总裁出纳官。近些年还扮演潍坊百川矿业持股是有局限的是有局限的子大大装修公司自主董监事、重庆新致軟件持股是有局限的是有局限的子大大装修公司自主董监事。201六年16月起扮演当届董监事会的战略会理事会会、内审理事会会会理事会会。
（二）会不会会有危害独立自主性的情形表明
让你们集团我司及让你们集团我司的直系亲戚、重要社会发展生产关系的看不到该集团我司或其附设行业供职、没能会的或隐性持股该集团我司已发布股票价格的1%或1%以内、不该集团我司十大排名投资人、看不到会的或隐性持股该集团我司已发布股票价格5%或5%以内的投资人计量院校供职、看不到该集团我司前十名投资人计量院校供职。让你们集团我司没能为该集团我司或其附设行业展示财会、发律、处理谘询、能力谘询等服务质量、没能从该面市集团我司和其重要投资人或有效害生产关系的的企业和师选取上限的、未予关联交易的别的好处。从而不来源于决定独有性的条件。
二、独立自主执行董事财政年度履职尽责概述
201八年度，装修工厂共开幕2次控股股东座谈会、10次执行副董事长会商务交互、5次内部审计促进会会商务交互、3次当选促进会会商务交互、2次战略方针促进会会商务交互、1次薪资与考评促进会会商务交互。根据 201八年内恰逢装修工厂执行副董事长会换届，换届后的次次相关联商务交互我均亲自列席。
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会议平板品目
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出席会议的情况
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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自然人股东高峰会
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应参加的次数
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2
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0
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0
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受邀参加数次
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2
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0
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0
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无故缺席多次
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0
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0
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0
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董事长会
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应列席时间
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10
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1
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1
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叁加危害
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10
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1
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1
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错过时长
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0
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0
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0
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审计师理事会会
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应受邀出席时长
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5
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0
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0
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应邀出席危害
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5
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0
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0
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缺阵频次
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0
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0
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0
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提名人促进会会
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应参加数次
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3
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0
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0
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出席会议单次
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3
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0
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0
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迟到机会
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0
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0
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0
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发展理念分委会会
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应应邀参加数次
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0
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0
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0
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参加数次
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0
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0
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0
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错过两次
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0
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0
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0
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薪金与考核表常务研究会
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应参加机会
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1
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0
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0
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现身频率
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1
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0
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0
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缺阵每一次
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0
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0
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0
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加总
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应到场多少次
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21
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1
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1
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亮相危害
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21
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1
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1
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错过两次
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0
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0
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0
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集团子有限机构已对当各位的执行单独的董监事会成员运行内容具备了必备的运行必备条件并带来了力度的鼓励，当各位的进行聆听工作汇报、此次参观考察等方法全面了解集团子有限机构有限机构发展的情况,良好灵活运用专业技能与技能带动集团子有限机构董监事会成员会的物理学决策程序。当各位的以应当的表态任劳任怨处事，确保看集团子有限机构董监事会成员会办公会议室室上报的各次办公会议素材，对所议各要点刊登了明确的想法，对各议案投了赞成票，并按照监督部门管理相关的标准规定对这部分要点刊登相关联的单独的董监事会成员想法。
三、独立空间监事全年度履责重心注重事宜的情况
2018年度，我国查核了新司有关于素材与有关于行为、程序执行及信披事情下的合法性正规性，并基于监督机构部门的标准对部位作用提出了自由的指明的评判，提出了相应的自由的工作建议，东西详情新司有关于公示。一并，我国还对低于作用的完成了要点目光，特定事情下内容如下：
（一）同步交易所现象
报告格式期限内，品牌找不到突发关联性的交易的时候。
（二）向外保障 及财力侵占具体情况
报告格式期间，企业就没有境内外信用担保及联系方擅自霸占资金量的具体情况。
（三）募集财政资金的用到情形
报告模板期间，工司募集经济量注资产品未时有发生修改，募集经济量食用情况真实流量、合规管理，未知道违反规定法律规范、政策法规及受损持股人好处的现象。
（四）一级处理考生奖提名及及薪酬水平情况下
意见书期间，监事会成员会薪水与效绩业绩考评表制度管理理事会会给出厂家高档菅理者2018年度营业收入技术指标完毕现象对高档菅理者的薪水与效绩业绩考评表制度管理数据参与了审查。高档菅理者的薪水效绩业绩考评表制度管理与下发包含厂家效绩效绩业绩考评表制度管理和薪水制度管理，严要求是以效绩业绩考评表制度管理数据下发。
（五）功绩报告电影预告及功绩报告0前提
统计一年后，工厂以相关的需要发布新闻新闻公司工作业绩片花，未发布新闻新闻公司工作业绩周刊。
（六）聘用或许换个核算师事务处理所情况报告
装修我司的二零一六年度债权人论坛会讨论利用了《关羽外聘立信核算师事宜所(特俗普平常通一起)为装修我司的2014年内审核算师的议案》，取决已经外聘立信核算师事宜所(特俗普平常通一起)为装修我司的2014年度账务内审机购。报告书期限装修我司的未会发生进行更换核算师事宜所的状态，且任聘核算师事宜所的管理流程范法有用。
（七）先进分红配股下列不属于他投资加盟者回馈现象
厂家2018年度董事的年会议事在了《就2018年度利润空间配置的议案》。议案按照厂家的合理性情況，按照关与法条、规范和《厂家条例》的規定，不留存伤害厂家董事的特别的是大中小企业董事的效益的来说。
（八）企业及债权人承诺卡履行职责现象
单位对关联表态装修细节状态的公布真更加充分，不的存在应公布但未公布的问责方式。时候，在检测结果期间一些一直到检测结果期间，单位就能够主动性责成表态多方，保持各关联表态获得了要及时有用地履行合同。
（九）讯息透露的实行事情
厂家要严可以依照各种重要性法律解释法律正规和厂家《讯息批露奖惩制度》落实关于 讯息批露权利与义务法，在重庆在线交易中心的网站及《在我国证券业集团业基金报》、《重庆证券业集团业基金报》、《证券业集团业基金时报》、《证券业集团业基金日报》上真正、为准、完整版、按时、一视同仁地批露厂家讯息，确保安全的加盟者按时要了解厂家特大安全事故方式方法，最大化程度较护理的加盟者的个人利益。201七年度内，厂家找不到造成各种重要性更改或补冲通知公告，不的会出现因讯息批露不正规而被除理的事实上，不的会出现向大公司股东、实践管控人能提供未三公开讯息等不正规原因，认真负责地落实了关于 讯息批露权利与义务法。
（十）内部人员有效控制的进行情況
平台较真制定《平台法》、《券商法》、《厂家里面的抑制主要技术规范》等法律法律的法律法规，进一点强化平台里面的抑制措施的制作，带动平台杜六房加盟总部的内抑措施要从严落实。状态汇报期后，平台的法人代表防治、业务量运作、财富治理包括非常大状态说明决策分析活动内容均要从严明确平台里面的抑制的杜六房加盟总部的法律法规制定，制定状态非常好。
（十一月）董监事会甚至部下专业理事会会的运转现象
通知单期满，子司的执行监事会非常成员好一点理事会会积极进取大力开展事情，专心致志承担岗位工作职责，中仅子司的执行监事会闭幕年会10次年会、执行监事会审核理事会会闭幕年会5次年会、执行监事会提名奖理事会会闭幕年会3次年会、执行监事会战略决策理事会会闭幕年会2次年会、执行监事会薪水与考核方案理事会会1次年会。子司的执行监事会非常成员各好一点理事会会要按《子司的法》、《子司的条例》和《执行监事年会事规责》等一些设定承担岗位工作职责，执行监事会非常成员各好一点理事会会的闭幕年会、议事源程序达到一些设定，运行机制规则。
四、总体经济好评和提议
2015年度，集团高管、大厂家监事、高层的管理人及对人为人格独有高管执行主要岗位工作职责享受了力可以支持和积极配合，在这种代表真挚地感谢信。作为一个集团人格独有高管，在2015年度履责时期，你们标准安装《集团法》、《对在推出集团搭建人格独有高管问责系统的免费若干意见书》等法津、法规标准，及《集团工会章程》、《人格独有高管任务问责系统》等标准法律规定，必须坚持可观、公平、人格独有的规范，坚持问题导向执行主要岗位工作职责，积极参与集团关键须知的决策者，审慎、真实、勤谨地履责尽职，做好产生人格独有高管的用途，运维了集团的全局优势和公司股东会会愈加是里的公司股东会会的被社会道德认可属于合法权。2015年，你们将不断必须坚持信用与勤谨的奉献精神是什么，当即分析集团销售动态性，用心深造对法津法规标准和稽查zip文件奉献精神是什么，并安装密切相关标准法律规定，坚持问题导向执行人格独有高管公民义务，做好产生非常专业人格独有用途，绝对运维全员公司股东会会的被社会道德认可属于合法权。
独有董事局：李红玲、俞铁成、周钧明
2015年4月12日
