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上海NBA网站app焊接集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
算作杭州NBA网站app电焊实业股权非常有限企业（下面简写“企业”或“该企业”）的独有董监事，在201八年度操作中，自己选择《企业法》、《市场销售企业制理标准》、中华证监局《关于幼儿园在市场销售企业成立独有董监事管理问责体系的指导性意见表与建议》等有关于的法律规范、规范同时《企业工会章程》、《独有董监事操作管理问责体系》等管理问责体系的暂行规定，专心负责合同明确独有董监事的岗位责任，及时参加人有关于会仪，专心负责讨论董监事会基本议案，对有关于装修细节发表过独有意见表与建议，能够充收充分调动独有董监事的效应，奋发努力保障企业利于和全部自然人公司股东特殊是大中小企业自然人公司股东的有效的合法权。现将201八年度独有董监事合同明确岗位责任情形报表相应：
一、经济独立高管的差不多的情况
平台董监事会董监事七名，但表中经济独有董监事多名，达到董监事席次三分球一种，符合国家相关国家法律标准规范。董监事会下辖选举理事会会、发展理念理事会会、审核理事会会、薪酬水平结构与考核内容表理事会会，但表中选举理事会会、审核理事会会、薪酬水平结构与考核内容表理事会会由平台经济独有董监事被任命为领导理事会。
（一）自立董事会主要事情
李红玲：女，1966年份生，在我国国籍的，无境内外工作权，中国平安大专法学研究生硕士。1992年1月如今就职华东地区平安大专法条基地副教学。201多年9月起如今就职本机构独特自主监事会成员长；日前还被任命为江苏赣粤髙速机耕路机构股票十分有限机构独特自主监事会成员长。201多年9月起就职当届监事会成员长会薪酬的与业绩考核委会会室主任委会、候选人委会会委会、审核委会会委会。
俞铁成：男，1975年初生，中国人外国籍，无国外居留证权，论述生硕士论述生文化程度。200几年年初至二零零九年1二月任东莞玄尊的进行投资咨询了解是限制责任集团的英文的新集团的高管长，206年年初至2011年1二月任东莞道杰股本的进行投资监管是限制责任集团的英文的新集团的总营销经理，2009年年初如今任东莞凯石益正财产监管是限制责任集团的英文的新集团的一起人。近几年还兼管东莞申达股分是限制责任集团的英文的新集团的自由高管、长诚电影视股分是限制责任集团的英文的新集团的自由高管、创元信息技术股分是限制责任集团的英文的新集团的自由高管、东莞天永智力装置股分是限制责任集团的英文的新集团的自由高管、东莞交大中国海外学前教育基地国外并购案论述中心局主人。20110年1年初起受聘此次高管会参选理事会会主人理事会、酬薪与绩效考评理事会会理事会。
周钧明：男，1962年生于，NBA网站app国界，无跨境长居权，社会本科生全日制本科，NBA网站app申请注册核算师，初级核算师。198两年10月至1992年16月任立信核算职业技术专物理学校里学有效校民办教师，校务处副处长；199七年就在今年3月份至2003年10月任天津交电的家用电器商业区楼实业实业企业会计负责人；2003年2月至20二十年12月任天津新路达商业区楼（实业）有现实业企业会计负责人；20二十年6月迄今任中银生活消费银行业有现实业企业总裁会计官。近些年还当任无锡市百川纸业司股票有现实业企业单独监事会成员、天津新致系统软件司股票有现实业企业单独监事会成员。2012年1就在今年3月份起当任此届监事会成员会市场策略会常务专委会、内审常务专委会会常务专委会。
（二）是产生印象单独性的实际情况代表
让咱们及让咱们的直系直系亲属、最包括的社会会出现关联都在该新工司或其加盟各个企业就职、还没了之间或直接地增持该新工司已发型额持股的1%或1%往上、是不该新工司十大排名项目大平台的大大出资人、都在之间或直接地增持该新工司已发型额持股5%或5%往上的项目大平台的大大出资人院校就职、都在该新工司前前五项目大平台的大大出资人院校就职。让咱们还没了所为该新工司或其加盟各个企业展示财富、法规、控制详询、技术应用详询等精准服务、还没了从该主板上市新工司十分最包括的项目大平台的大大出资人或有助害关联的中介机构和师选取另外的的、未予关联交易的另外决策权。因为不会出现危害自由性的情形。
二、独力董事长每年履责慨况
20110年度，总部共触摸研讨会触屏通知2次董监事座谈会、10次董监事会触摸研讨会触屏、5次财务会计理事会会触摸研讨会触屏、3次提名人理事会会触摸研讨会触屏、2次战略性理事会会触摸研讨会触屏、1次薪资与考评理事会会触摸研讨会触屏。随着 20110年内正逢总部董监事会换届，换届后的每晚相应触摸研讨会触屏NBA网站app公司均亲自列席。
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年会行业类别
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应邀出席具体情况
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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股东人员增减博览会
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应受邀出席机会
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2
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0
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0
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现身频率
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2
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0
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0
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放弃机会
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0
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0
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0
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董监事会
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应参加人单次
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10
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1
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1
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出席会议频繁
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10
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1
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1
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无故缺席两次
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0
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0
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0
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内部审计常务政法委员会
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应现身三次
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5
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0
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0
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亮相的次数
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5
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0
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0
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缺阵单次
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0
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0
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0
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提名奖常务分委会
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应参加人两次
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3
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0
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0
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受邀出席2次
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3
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0
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0
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放弃的次数
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0
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0
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0
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市场策略理事会会
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应参加数次
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0
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0
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0
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参加人的次数
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0
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0
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0
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放弃频次
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0
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0
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0
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工资与考核内容理事会会
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应亮相频繁
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1
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0
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0
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现身的次数
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1
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0
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0
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错过2次
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0
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0
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0
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合计数
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应参加每一次
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21
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1
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1
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受邀出席单次
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21
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1
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1
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无故缺席多少次
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0
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0
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0
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集团已将我国履行义务孤立执行高管长工作的内容出具了需要的工作的先决条件并给了用力的苹果支持，我国在表达工作建议汇报会、此次考虑等方案足够要了解集团运行现状,积极向上灵活运用技术知识点利于集团执行高管长会的地理学决策程序。我国以需谨慎的理念勤谨作事，细心阅读文章集团执行高管长会企业公司办公室申报的各次例会建筑材料，对所议各细节刊登了清晰明确工作建议，对各议案投了赞成票，并依照监督检查单位特定要求对一部分细节刊登特定的孤立执行高管长工作建议。
三、独有执行董事本年履责特别关注公众号方式方法原因
20110年度，大家审查了厂家重要性資料或重要性管理决策、来执行及批露的情况发生的法定正规性，并通过核查政府部门的指定对部件细节采取了自由要明确的判别，刊发了对应的自由意见建议，的内容详情厂家重要性公示。一起，大家还对低于细节的采取了重大私信，准确的情况发生有以下几点：
（一）相互影响网上交易时候
症状汇报期限内，机构沒有产生绑定寄售的症状。
（二）对德融资担保及费用侵占原因
行业报告期前，装修公司不会针对保证及联系方非法行为占据信贷资金的状况。
（三）募集资本的食用事情
报告模板期后，装修公司募集资本创业工程未發生更改，募集资本使用的流向范法、合法合规，未找到违法法律规定、政策法规及妨碍法人股东决策权的表现。
（四）中高级工作管理职工当选甚至薪金情形
报表期满，执行董事会薪资福利与测试理事会会给出新新公司高等级菅理者2012年度液压机到位指标到位现状对高等级菅理者的薪资福利与测试结局使用了审核中。高等级菅理者的薪资福利测试与分发包含新新公司工作绩效测试和薪资福利体系，从紧采用测试结局分发。
（五）营收考核预告片及营收考核早报情况报告
检测结果期后，大公司以有关于规定分享公司工作业绩片花，未分享公司工作业绩早报。
（六）聘请或许根换会计审计师工作所症状
新集团有限公司的2018年度项目集团有限公司的的股东座谈会议案用了《介绍特聘立信财务核算实务人员师行政税务出纳事情所事情所(特出常见的合伙做生意做生意)为新集团有限公司的201六年内部财务核算实务财务核算实务人员师的议案》，确定立刻特聘立信财务核算实务人员师行政税务出纳事情所事情所(特出常见的合伙做生意做生意)为新集团有限公司的201六年度财务核算实务内部财务核算实务单位。评估一年后新集团有限公司的未发生了进行更换财务核算实务人员师行政税务出纳事情所事情所的情形，且聘用财务核算实务人员师行政税务出纳事情所事情所的决策程序流程图程序流程图允许能够。
（七）流动资金分红送股还有他投资的者回报率现象
品牌2017年度董事博览会讨论能够 了《关与于2017年度成本 分配原则的议案》。议案不符合标准品牌的理性理由，不符合标准关与相关法律法规、相关法律法规和《品牌公司法人股东协议》的规则，不留存磨损品牌董事尤为是普通小董事切身利益的理由。
（八）集团公司及公司股东保证书履行职责情形
司对重要性内容承若细节原因的关联交易真识有力，不会出现应关联交易但未关联交易的具体行政行为。同一，在报表期前亦或是一直到报表期前，司可积极态度责成承若多方面，确定各重要性内容承若取到了立即有效地地遵守。
（九）数据信息信披的履行NBA网站app
单位依照严格依照有关于于国内的法律标准和单位《图片图片问题透露规章制度》履行职责职责有关于于图片图片问题透露尽公民义务，在香港市买卖所网页及《中国国家券商业商报》、《北京市券商业商报》、《券商业商时报》、《券商业商日报》上真是、精准的、完正、当即、公平原则地透露单位图片图片问题，抓好投资加盟加盟者当即清楚单位大量要点，大的事情保护性投资加盟加盟者的商业利益。2014年度内，单位没能出现了有关于于修改或增加公司公告，不都发生因图片图片问题透露不管理要求而被外理的来说，不都发生向大债权人、实计有效控制人给予未资料公开图片图片问题等不管理要求事情，详细地履行职责职责了有关于于图片图片问题透露尽公民义务。
（十）的内部控住的程序执行情况报告
品牌细致下达《品牌法》、《证券业法》、《各个企业里面的组织操纵基础标准化》等国内的法律相关的相关归定，进一大步加大品牌里面的组织操纵工作制度的建造，力促品牌各个内操纵度实施。数据期后，品牌的企业法人防治、渠道营运、账务方法或是特大安全事故问题决策者运动均要从严假设按照品牌里面的组织操纵的各个相关归定下达，下达现象健康。
（五一）执行董事同时下级专做分委会会的运行机制情况报告
报告单期后，装修总部高管局会非常属下帮着针对常务管委会及时深入开展操作，认真负责进行岗位工作岗位责任，中仅装修总部高管局会联席商务研讨会通知触屏议程大会10次联席商务研讨会通知触屏平板、高管局会审计工作常务管委会联席商务研讨会通知触屏议程大会5次联席商务研讨会通知触屏平板、高管局会提名人常务管委会联席商务研讨会通知触屏议程大会3次联席商务研讨会通知触屏平板、高管局会战略重点常务管委会联席商务研讨会通知触屏议程大会2次联席商务研讨会通知触屏平板、高管局会薪酬的与绩效考核常务管委会1次联席商务研讨会通知触屏平板。装修总部高管局会非常属下各帮着针对常务管委会才能采用《装修总部法》、《装修总部工会章程》和《高管局联席商务研讨会通知触屏平板事規則》等相应的约定进行岗位工作岗位责任，高管局会非常属下各帮着针对常务管委会的联席商务研讨会通知触屏议程大会、议事系统程序遵循相应的约定，运行规范化。
四、NBA网站app承载力评价语和意见与建议
201七年度，集团集团副监事会成员会会长会成员、副监事会成员会会长、层级安全管理作业专门人员及想关作业专门人员为单独的的空间副监事会成员会会长会成员明确合同岗位工作职责带来了血盘兼容和加上，除此表示法真诚地感谢信。当做集团集团单独的的空间副监事会成员会会长会成员，在201七年度履职尽责尽责前一天，他们全面明确《集团集团法》、《管于在挂牌上市集团集团实现单独的的空间副监事会成员会会长会成员管理办法的培训意见表》等法令、法律标准，或是《集团集团章程》、《单独的的空间副监事会成员会会长会成员作业管理办法》等明文要求，坚持什么事实、办理公证、单独的的空间的基本原则，提高思想认识明确合同岗位工作职责，进行集团集团灾害法定程序的战略决策，考虑、忠于、任劳任怨地履职尽责尽责尽职，更加充收展现单独的的空间副监事会成员会会长会成员的效果，运维了集团集团的全局益处和大项目工司的董事非常是大中小企业大项目工司的董事的合规财产权利。201七年，他们将立即坚持什么信誉与任劳任怨的精神抖擞实质，立刻熟知 集团集团生意的动态，全面學習想关法令法律标准和管控文件夹精神抖擞实质，并明确管于明文要求，提高思想认识明确合同单独的的空间副监事会成员会会长会成员权利义务，更加充收展现专门单独的的空间效果，绝不允许运维与会人员大项目工司的董事的合规财产权利。
经济独立董监事：李红玲、俞铁成、周钧明
2016年2月26日
