证券代码：603131         证券简称：上海NBA网站app         公告编号：2019-072

 

上海NBA网站app焊接集团股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股NBA网站app会的通知

本总部监事会及纯体监事有保障本公告信息游戏内容不出现其中虚报商朝历史、误解性辩护意见和重要漏掉，并对其游戏内容的真实的性、准确无误性和详尽性分担个体差异及连带承担的责任保证承担的责任。

重要内容提示：

• 股NBA网站app会召开日期：2019年12月13日

• 本次股NBA网站app会采用的网络投票系统：上海证券交易所股NBA网站app会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股NBA网站app会类型和届次

2019年第四次临时股NBA网站app会

(二)股NBA网站app会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股NBA网站app会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年12月13日 14点 30分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       wifi电脑网络全民评选投票系统的性：重庆证劵寄售所法人股东会议wifi电脑网络全民评选投票系统的性 在线点赞起止时长：自今年17月13日                   至去年 13月13日 按照佛山股票成交所网络信息网上拉票站软件系統，经由成交软件系統网上拉票站机构的网上拉票站事件为法人董事年会闭幕博览会次日的成交事件段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由车互联网营销网上拉票站机构的网上拉票站事件为法人董事年会闭幕博览会次日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股NBA网站app会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股NBA网站app会审议议案及投票股东类型

编号	议案各称	拉票投资人类型、
		股票公司股东
非叠加刷票议案
1	就集团公司合乎公开化推出上证可转换成集团公司企业债條件的议案	√
2.00	并于有限机构面向社会发出中国股市可转化有限机构债卷发出情况报告的议案	√
2.01	每一次发行新股证券业的类形	√
2.02	发行新股投资额	√
2.03	票面余额和推出定价	√
2.04	国债年限	√
2.05	公司债银行利率	√
2.06	还本付息的寿命和方式英文	√
2.07	转股寿命	√
2.08	转股票市值格那就是定还有其设定	√
2.09	转股值格朝下修复合同条款	√
2.10	转股股数明确方式	√
2.11	提现合同法	√
2.12	回售条例	√
2.13	转股年终有关的股利的所属	√
2.14	发出习惯及发出项目	√
2.15	向原中国股市出资人认购的计划	√
2.16	企业债拥有人及企业债拥有人可能议	√
2.17	每一次募集流动资金领域	√
2.18	募集资本存管	√
2.19	信用担保细节	√
2.20	此项可转债工作方案的可以期效	√
3	并于企业公开透明发出股票可转为企业国债措施的议案	√
4	有关于大公司公开透明发型中国股市可转为大公司债卷募集金额加盟产品的必须性定量分析统计的议案	√
5	对於平台透明化发型股票可转变成平台企业债摊薄即期回报率及补缺对策的议案	√
6	所有平台的股东、精致菅理员、控股企业平台的股东及合理抑制人更多平台的透明化发货中国股市可改变平台的企业债券摊薄即期报答掩盖方案的承诺卡的议案	√
7	关羽此前募集费用便用情况报告格式报告格式的议案	√
8	介绍工司未来发展两年（2018年-202在一年）出资人红利报酬建设规划的议案	√
9	就执行工厂公布发行日中国股市可换算工厂公司债券拥有狗会议准则的议案	√
10	观于提请持股人座谈会权限监事会申请本届政府信息股票发行中国股市可装换品牌企业债券想关相关事宜的议案	√
11	关羽为全资孙工厂建行借款提供数据保证的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述1-10号议案已经公司2019年10月8日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2019年10月9日刊登于本公司信息披露指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
• 上述11号议案经公司2019年11月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于2019年11月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2. 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、9、10、11

 

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

          应规避议定的相关联债权人品牌：无  

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

 

三、           股NBA网站app会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股NBA网站app会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股NBA网站app会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股NBA网站app会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、登记好时光：17年1年底9日（周一）9:00-16:00 2、注册地扯：广州市市青浦区外青松铁路桥7177号股东会辦公室 3、托运流程手续： （1）各人公司董事叁加会议通知平板的应持有人人自身个生命健康权份正、公司董事企业账户的卡；授权文件下令让经销人叁加会议通知平板的，应持有人人授权文件下令让人个生命健康权份正工件甚至副本、经销人个生命健康权份正工件、授权文件授权文件下令让书工件、授权文件下令让人公司董事企业账户的卡。 （2）公司大债权人由发定主要人列席交互的，应增持另一方身分证、营业资质证资质证复印（盖个公司印章）、大债权人账户卡的卡；代里费人列席交互的，代里费人应增持另一方身分证、公司大债权人行业介绍英文信和大债权人账户卡的卡对其进行登计。 （3）外市项目公司的法人股东需用信函或传真电话机措施等级，信函等级以得到邮戳是以，传真电话机等级以项目公司的法人股东回电判断得到是以。

六、           其他事项

1、电视电话会议连续人：刘睿、贾雪莲 固定电话：021-59715700    传真机：021-59715670     邮箱号：hggf@xinzengyuan.com 通信网络地此：广州市青浦区外青松铁路7177号监事会办公场所室（邮编号码：201700） 2、本届法人股东论坛会出席会议人工的包吃包住及铁路交通管理费自立。 3、此次出资人电视电话会议电视电话会议数据将发布于武汉证劵寄售所网（www.sse.com.cn），请出资人在列席前详细阅渎。     特此通知。         郑州NBA网站app手工焊接投资控股新公司股份新公司有现新公司股东会 2020110月28日      

附件1：授权委托书

授权许可委托授权书 南京NBA网站app熔接集困股份大公司现有大公司： 兹授权委托              先生英语（男式）代理本单位名称（或投资人情况）出席会议202113月13日会议的贵工司20214.次飞行投资人代表会，并代理行驶决议权。 委派人持通常股数：　　　　　　　　 请求人持必需股数：　　　　　　　　 信赖人公司股东银行账户号：   委托代理人簽名（敲章）： 　　　　  　　　　受托关系簽名： 请求人体份证号： 　　　　　　  　　　　受熟人体份证号： 委托代理准确时间：　　  年    月    日 微信备注名： 代为人应在代为书内“一致同意”、“巴勒斯坦建国”或“弃权”相关填入择的并打“√”，这对于代为人到本授权使用代为书内未作重要指示箭头的，受托关系准许按你的积极做出议定。