证券代码：603131 证券简称：上海NBA网站app 公告编号：2019-040
上海NBA网站app焊接集团股份有限公司
2018年年度股NBA网站app会决议公告
本有限公司监事会成员会及群体监事会成员切实保障本通告信息内容不有着其中造假史书、欺诈性陈词或许特大注数，并对其信息内容的真是性、较准性和完全性支付单个及连同工作。
重要内容提示：
某次会议安排什么情况下有否议案案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股NBA网站app会召开的时间：2019年5月30日
(二)股NBA网站app会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股NBA网站app恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加人工作会的投资人和加盟人人
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12
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2、亮相会议安排的大股东所持有数表决权权的股比例（股）
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150,217,000
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3、应邀参加年会的项目机构的股东所持有人投票议定权股分数占机构有投票议定权股分总额的比率（%）
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66.1386
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
这一次董监事长会的招集认为我司董监事长会，由董监事长长舒宏瑞丈夫操办。这一次办公会议安排展开场所记名评选投票系统和网络数据评选投票系统相紧密联系的的措施进行议定，办公会议安排招集、举办及议定的措施遵循《我司法》和《我司工会章程》的想关規定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席5人，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
决议草案效果： 可以通过
议决问题：
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公司股东种类
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愿意
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抵制
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弃权
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票数
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的比例（%）
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票数
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比例图（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
上证
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150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
议案结局： 按照
议决情况下：
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投资人内型
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同样
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否认
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弃权
|
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票数
|
占比（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
比列（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
研讨导致： 采用
议定实际情况：
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投资人类型、
|
统一
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巴勒斯坦建国
|
弃权
|
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票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
比列（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
4、 议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
议事成果： 可以通过
议定症状：
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股东的类型、
|
征得
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巴勒斯坦建国
|
弃权
|
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
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中国股市
|
150,212,400
|
99.9969
|
4,600
|
0.0031
|
0
|
0.0000
|
5、 议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案
决议毕竟： 经过
议定状态：
|
债权人型
|
准许
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
标准（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
6、 议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
议案报告单： 实现
议定NBA网站app：
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大股东品类
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容易
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发对
|
弃权
|
|
票数
|
比倒（%）
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
此例（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
议事报告单： 凭借
议定情形：
|
自然人股东型
|
签字
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
分配比例（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
决议报告： 经由
表决权状态：
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控股股东种类
|
愿意
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
标准（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
议事最终结果： 确认
投票表决情况报告：
|
出资人多种类型
|
同样
|
巴勒斯坦建国
|
弃权
|
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
比率（%）
|
|
上证
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
10、 议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
研讨结杲： 依据
议定情况下：
|
股东会内型
|
允许
|
不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
比率（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
研讨没想到： 经过
决议时候：
|
董事类别
|
愿意
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
标准（%）
|
|
股票
|
134,737,100
|
89.6949
|
14,900
|
0.0099
|
15,465,000
|
10.2952
|
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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议案号码
|
议案品牌
|
得票数
|
得票数占参加人会议内容合理决议权的比重（%）
|
可不可以当任
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|
12.01
|
观于竞选邹荣工程师为独力董事会的议案
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150,194,104
|
99.9847
|
是
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(三)现金分红分段表决情况
|
|
愿意
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
数量（%）
|
|
继续持股5%上面常规股项目公司的股东
|
149,310,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
占股1%-5%普通型股持股人
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
持仓1%这正规股股东的
|
902,400
|
99.4928
|
4,600
|
0.5072
|
0
|
0.0000
|
|
里面:股票市值30万下面高级股大股东
|
18,400
|
80.0000
|
4,600
|
20.0000
|
0
|
0.0000
|
|
总市值40万上硬性股董事
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884,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
序号顺序
|
议案简称
|
拒绝
|
违抗
|
弃权
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|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
数量（%）
|
|
4
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就201七年度店铺生意利润调整及资产管理公积金贷款转增股本应急方案的议案
|
212,400
|
97.8801
|
4,600
|
2.1199
|
0
|
0.0000
|
|
9
|
关干审订《机构股东协议》并处理工商部门记录的议案
|
204,100
|
94.0552
|
12,900
|
5.9448
|
0
|
0.0000
|
|
12.01
|
管于大选邹荣老公为自主股东的议案
|
194,104
|
89.4488
|
|
|
|
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9为需专门决议依据的议案，上述情况议案早就参加人这一次自然人持股人会交流会有决议权的自然人持股人会及自然人持股人会选择人所持决议权的七分其二超过决议草案依据。
三、 律师见证情况
1、 本次股NBA网站app会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律師：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
品牌201八年年度目标项目平台的董事交流会的邀约、闭幕系统步骤、参加人工作会人士执证、邀约人执证和工作会议决系统步骤，均非常符合《品牌法》、《主板上市品牌项目平台的董事交流会流程》等规律、行政性法规标准和同一规范化性程序及《品牌企业章程》的关与法律规定，议决后果合法的更好。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股NBA网站app会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
沈阳NBA网站app焊结团体股分限制有限公司
去年 的五月份31日
