证券代码：603131     证券简称：上海NBA网站app  公告编号：2019-025

 

上海NBA网站app焊接集团股份有限公司

关于召开2018年年度股NBA网站app会的通知

本集团股东会及通体股东保护本通告文章不有着其余欺诈史籍、忽悠性法庭辩论或是根本性有遗漏，并对其文章的真實性、精确性性和完整版性承担的起相应及承担连带责任心保证责任心。

重要内容提示：

• 股NBA网站app会召开日期：2019年5月30日

• 本次股NBA网站app会采用的网络投票系统：上海证券交易所股NBA网站app会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)     股NBA网站app会类型和届次

2017年年度目标投资人研讨会

(二)     股NBA网站app会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股NBA网站app会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年5月30日14点 00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网咯全民票选操作系统化：深圳证券成交成交所持股人博览会网咯全民票选操作系统化 微信网络拉票起止耗时：自2021年8月30日                   至2020年8月30日 按照杭州股票市场商品买卖刷卡交易所数据网络微信选票站控制软件，完成市场买卖刷卡交易控制软件微信选票站系统的微信选票站事件为大股东人员增减大时会开幕单天的市场买卖刷卡交易事件段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；完成互互联网行业网微信选票站系统的微信选票站事件为大股东人员增减大时会开幕单天的9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股NBA网站app会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股NBA网站app会审议议案及投票股东类型

顺序号	议案名字	点赞董事类
		股票投资人
非增长拉票议案
1	关干2017年度副董事长会运行申请书的议案	√
2	管于2015年度监事会成员会业务申请书的议案	√
3	对于2016年度孤立执行董事述职评估报告的议案	√
4	关于幼儿园201七年度毛利分派及充分北京公积金转增股本措施的议案	√
5	对于2016年每年意见书及意见书小结的议案	√
6	相关2016年度出纳部门概算和二零一九年度出纳概算上报的议案	√
7	关羽续聘财务师工作所的议案	√
8	有关于司及子司向银行卡注册终NBA网站app用评估个人授信额度的议案	√
9	关干修订版《子公司规章》并进行工商行注册登记的议案	√
10	关于幼儿园2021年度董事会成员、股东薪酬水平设计方案的议案	√
11	有关校准控股集团公司子集团公司营业收入保证书及签署协议书关联多补协议书的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 议案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

 

1. 特别决议议案：9

 

1. 对中小投资者单独计票的议案：4、9

 

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2. 应回避表决的关联股东名称： 无

 

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股NBA网站app会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股NBA网站app会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股NBA网站app会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股NBA网站app会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、           会议登记方法

1、来访登记时间段：2020的五月份24日（周五）9:00-16:00 2、来访登记地此：苏州市青浦区外青松公路桥7177号股东会办公装修室 3、来访登记流程： （1）自己的董事叁加联席会议触屏的应拿着自己生份证、董事账户的里的卡；下令让人加盟人叁加联席会议触屏的，应拿着下令让人人生份证和身份证复印件并且的复印件、加盟人生份证和身份证复印件、软件授权下令让人书和身份证复印件、下令让人人董事账户的里的卡。 （2）公司公司债权人代表性大控股债权人由法定性代表性人亮相触摸触摸会议的，应要有者我个人生份证证、营业时间营业证角色证扫描件（盖公司章公司章）、大控股债权人账号卡；选择人亮相触摸触摸会议的，选择人应要有者我个人生份证证、公司公司债权人代表性大控股债权人政府部门详细委托书和大控股债权人账号卡做托运。 （3）外地债权人都可以信函或座机行为记录簿，信函记录簿以退回来邮戳来算，座机记录簿以债权人微信电话确保退回来来算。

六、           其他事项

1、会议安排练习人：刘睿、贾雪莲 电活：021-59715700    传真号码：021-59715670 通信位置：佛山市青浦区外青松道路7177号监事会成员会接待室室（邮政编码：201700） 2、另行通知股东会会议与会者员的管吃管住及交通配套的费用自理能力。 3、另行通知自然人股东的高峰会工作会相关资料将登载于杭州证券基金刷卡交易中心公众号（www.sse.com.cn），请自然人股东的在列席前细心阅读赏析。   特此公告模板。   东莞NBA网站app焊接方法投资集团控股股东有限的集团执行股东会 17年4月29日

附件1：授权委托书